ул. Вешняковская, 11А
пн-пт с 8:00 до 21:00
сб-вс с 9:00 до 21:00

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Стоматология № 2»

(Место нахождения общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А)

 

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Стоматология № 2», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, уведомляет Вас о том, что «25» марта 2024 года в 11:00 по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, в форме совместного присутствия акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Стоматология № 2».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2.     Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года

  1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  2. Избрание Генерального директора Общества.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

АО «Стоматология № 2» - «01» марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-37919-Н от 04.11.2002 года).

Начало регистрации участников собрания в 10-30 «25» марта 2024 года.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11:00 «25» марта 2024 года.

 Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, представителю акционера – юридического лица - паспорт, доверенность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)

 

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Стоматология № 2», лица, имеющие право участвовать в общем  собрании  акционеров,  могут  ознакомиться  в  период  с  «04» марта 2024 года по рабочим дням с 11:00 до 15:00, по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А, кабинет 403, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

                                                                                         Совет директоров  АО «Стоматология № 2»









Cообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Стоматология №2»

(далее по тексту также – АО «Стоматология №2», Общество)

 

Место нахождения Общества: 111539, Российская Федерация, г. Москва

ОГРН 1037739570483

 

 

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Стоматология №2», настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров – «01» февраля 2024 года.

Место проведения общего собрания – г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров -  10 часов 45 минут. 

Время начала проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров  – «09» января 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

2. О внесении изменений в устав Общества.

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 12 января 2024 года, по адресу: 111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 11А, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

 

Акционерное общество «Стоматология №2»

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                             Акционерное общество "Стоматология №2".

Место нахождения общества:                                Российская Федерация,  г. Москва.

Адрес общества:                                                   111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А.

Место проведения общего собрания:                     107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Вид общего собрания:                                          Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                   Собрание.

Дата проведения общего собрания:                      01 февраля 2024 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                    09 января 2024 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                               Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:                         Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                            107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:                  Артюхова Наталия Викторовна.

Повестка дня общего собрания

  1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.
  2. О внесении изменений в устав Общества.

Время начала регистрации:                                                                 10:45

Время окончания регистрации:                                                           11:10

Время открытия общего собрания:                                                      11:00

Время начала подсчета голосов:                                                          11:15

Время закрытия общего собрания:                                                       11:25

 

Дата составления протокола об итогах голосования:                           01.02.2024 г.

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

  1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 313 513

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 313 513

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 310 939

 

Наличие кворума:

есть (99,18%)

  1. О внесении изменений в устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 313 513

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 313 513

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 310 939

 

Наличие кворума:

есть (99,18%)

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

  1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 313 513

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 313 513

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 310 939

 

Наличие кворума:

есть (99,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Уменьшить уставный капитал Общества до 3 135 130 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч сто тридцать) рублей путем погашения 1 787 штук обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, зачисленных на казначейский счет Общества по решению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-68454/23-173-552.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 310 939

 

 310 939

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Общества до 3 135 130 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч сто тридцать) рублей путем погашения 1 787 штук обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, зачисленных на казначейский счет Общества по решению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-68454/23-173-552.

  1. О внесении изменений в устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 313 513

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 313 513

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 310 939

 

Наличие кворума:

есть (99,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести в устав Общества следующие изменения:

Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 3 135 130 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч сто тридцать) рублей.»
Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 313 513 (Триста тринадцать тысяч пятьсот тринадцать) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 310 939

 

 310 939

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести в устав Общества следующие изменения:

Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 3 135 130 (Три миллиона сто тридцать пять тысяч сто тридцать) рублей.»
Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 313 513 (Триста тринадцать тысяч пятьсот тринадцать) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.»

 

__________________________________________________________

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России
от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Уполномоченное лицо                         ____________________________ /Артюхова Н.В./

 

У вас остались вопросы?

Укажите свой номер телефона, мы перезвоним и подберём для вас удобное время приёма. Или позвоните нам сами —

+7 (495) 370-13-00

Наш адрес

Москва, ул. Вешняковская, 11А

Телефон +7 (495) 370-13-00

Наша почта info@stom2.ru

Часы работы Работаем ежедневно
с 8:00 до 21:00

Кнопка к верху страницы