Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Закрытое акционерное общество "Стоматология № 2".

Место нахождения общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 28 июля 2014 г.

Место проведения общего собрания: г.Москва, ул. Вешняковская, д.11А, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 04 июля 2014 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30.

Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич, Хрипкова Наталья Анатольевна.

Председатель общего собрания: Христианов Роман Олегович.

Секретарь общего собрания: Жукова Лариса Владимировна

Повестка дня общего собрания

1. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества "Стоматология № 2" путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.

2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества "Стоматология № 2" путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

«Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Стоматология № 2» (далее Эмитент) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций

300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью каждой акции 10 (десять) руб. из числа объявленных обыкновенных именных акций. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) – 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Способ размещения

Дополнительные акции размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2. Инвестор Ксенидис Валерий Акакиевич – ИНН 504405057278.

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг – день, следующий за датой государственной регистрации выпуска дополнительных акций, но не ранее даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг – дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 90 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 04 июля 2014 г.

Цена размещения

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска – 10 (десять) рублей за одну акцию.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 10 (десять) рублей за одну акцию.

Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций оплачивают размещаемые ценные бумаги денежными средствами в рублях в размере 100 проц. от цены их размещения в течение 45 дней с даты соответствующего уведомления таких лиц.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях в размере 100 проц. от цены их размещения в сроки, предусмотренные Договором купли-продажи, заключенным между Эмитентом и Инвестором.

Форма оплаты: денежные средства

Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций

На этапе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций договор, направленный на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) Обществом лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и ее акцепта (принятия предложения) лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Договор считается заключённым с момента получения Обществом Заявления о приобретении акций ЗАО «Стоматология № 2» в порядке осуществления преимущественного права и документа об оплате приобретаемых акций.

Акции дополнительного выпуска, оставшиеся неразмещёнными после осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, подлежат размещению Инвестору на основании поступившей в Общество Заявки на приобретение акций ЗАО «Стоматология № 2».

Заявка направляется или представляется лично или уполномоченным представителем в Общество. При этом, образование дробных акций не допускается.

Заключить договор купли-продажи акций дополнительного выпуска в простой письменной форме Инвестор может в течении всего срока размещения дополнительных акций, начиная с даты направления Инвестору уведомления о количестве акций, которое он имеет право приобрести.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Неисполнение Инвестором обязательств в части оплаты акций по договору купли-продажи ценных бумаг является основанием для расторжения этого договора. Фактом оплаты является поступление денежных средств за приобретаемые акции в полном объёме в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг.

В случае неразмещения дополнительных акций в полном объёме до даты окончания размещения неразмещенные акции аннулируются. Увеличение уставного капитала ЗАО «Стоматология № 2» производится в этом случае в объёме размещённых акций.

Эмитент после полной оплаты Инвестором размещаемых акций предоставляет регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров, надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение для совершения в системе ведения реестра акционеров операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых Инвестором, на его лицевой счет».

2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку (сделки) – купли-продажи акций дополнительного выпуска, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича на следующих условиях:

Количество ценных бумаг ЗАО «Стоматология № 2», размещаемых по сделке (сделкам) – 300 000 (триста тысяч) акций обыкновенных именных бездокументарных:

Лицо, заинтересованное в сделке (сделках) со стороны эмитента – Ксенидис Валерий Акакиевич;

Основание, в силу которых Ксенидис В.А. является лицом, заинтересованным в сделке (сделках):

- является единоличным исполнительным органом Общества;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 10 (десять) рублей;

Цена размещения каждой акции обыкновенной именной бездокументарной, размещаемых по закрытой подписке – 10 (десять) рублей;

Суммарная цена сделки (сделок) – 3 000 000 (три миллиона) рублей».

Председатель общего собрания: ПОДПИСАНО / Христианов Р.О./

Секретарь общего собрания: ПОДПИСАНО / Жукова Л.В./