4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Разрыв страницы 

5.Утверждение аудитора Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

7.Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи здания и земельного участка по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А между Обществом и АО «РЭМ». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

8.О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г. между Обществом и Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

9.О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г с Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1.Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более десяти минут; 
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания; 
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов, не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Разрыв страницы 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более десяти минут; 
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания; 
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов, не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается. 

2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год. 

3.Избрание членов Совета Директоров Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 

1.Гобозов Гия Аполлонович 

2.Ксенидис Медея Николаевна 

3.Ксенидис Янис Валерьевич 

4.Ксенидис Валерий Акакиевич 

5.Ширягин Георгий ВладимировичРазрыв страницы 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г. на следующих условиях: 
1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483; 
2) Кредитор: Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208; 
3) Сумма кредита: 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей РФ; 
4) Срок кредита: 120 (сто двадцать) месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита. 
Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г. на следующих условиях: 
1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483; 
2) Кредитор: Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208; 
3) Сумма кредита: 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей РФ; 
4) Срок кредита: 120 (сто двадцать) месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита. 
Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества. 

9.О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г с Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) на следующих условиях: 
1) Залогодатель: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483; 
2) Залогодержатель: Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208; 
3) Предмет залога: недвижимое имущество по адресу:111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, общей площадью 2 536,5 кв.м. транспортное средство 
4) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях: 
1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483; 
2) Кредитор: Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208; 
3) Сумма кредита: 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей РФ; 
4) Срок кредита: 120 (сто двадцать) месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита. 
Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) на следующих условиях: 
1) Залогодатель: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483; 
2) Залогодержатель: Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208; 
3) Предмет залога: недвижимое имущество по адресу:111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, общей площадью 2 536,5 кв.м. транспортное средство 
4) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях: 
1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483; 
2) Кредитор: Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773901208; 
3) Сумма кредита: 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей РФ; 
4) Срок кредита: 120 (сто двадцать) месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита. 
Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества. 

10.О предоставлении согласия на отсрочку по погашению основного долга на 6 месяцев (с «01» мая 2020 года по «31» октября 2020 года включительно) и начисленных процентов по графику на 6 месяцев без пролонгации срока действия кредитного договора № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г. Платежи перенести равными долями на все оставшиеся платежи по графику, начиная с ноября 2020 года.  

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Предоставить согласие на отсрочку по погашению основного долга на 6 месяцев (с «01» мая 2020 года по «31» октября 2020 года включительно) и начисленных процентов по графику на 6 месяцев без пролонгации срока действия кредитного договора № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г. Платежи перенести равными долями на все оставшиеся платежи по графику, начиная с ноября 2020 года.  
Предоставить полномочия по подписанию соглашения генеральному директору Общества. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Предоставить согласие на отсрочку по погашению основного долга на 6 месяцев (с «01» мая 2020 года по «31» октября 2020 года включительно) и начисленных процентов по графику на 6 месяцев без пролонгации срока действия кредитного договора № К1/50-03/19-00008 от 29. 10. 2019 г. Платежи перенести равными долями на все оставшиеся платежи по графику, начиная с ноября 2020 года.  
Предоставить полномочия по подписанию соглашения генеральному директору Общества. 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 

                                                                                                    Совета директороа  АО «Стоматология «№2»